广州接连出现以出售“比特币”为由实施诈骗案件
2013年11月至12月，广州警方接报以出售“比特币”为由实施诈骗作案警情5起，涉案金额3.5万元，主要是购买“比特币”套现、充值或是以投资为名的诈骗。
由于‘比特币’具有不被冻结、无法跟踪、不用纳税和交易成本低等特征，存在较高的投机风险，极可能被犯罪分子利用，成为违法犯罪活动的新型工具。
“‘比特币’存在六大隐患，易被犯罪分子利用实施诈骗，可能成为非法集资的平台，或者以投资为由进行网络传销，更可能成为洗钱犯罪的载体。”广州警方提醒市民群众，“比特币”投资“不可靠”，风险大，市民群众需要防范这种新式诈骗。
1.时间概况：十余天发案5起
11月19日，事主伍某向“110”报警称，于当日在广州增城市新塘镇上网时，被一个比特币网站(网站名为比特儿-bter.com)以充值购买“比特币”套现的方式骗取人民币9325元，事主伍某称其通过网上银行转到其在比特儿网站的账号上。
11月27日，报警人谢某报称在广州市白云区红星村上网时，被人以充值“比特币”诈骗，被骗走了2000元。
12月2日，事主周某打电话向广州番禺警方报称，其在网上购买“比特币”被诈骗人民币6840元。经了解，事主8月在广州大学城广州大学生活区上网，在一家自称“比特币”交易平台的名为gbl公司购买“比特币”，先后分9次共将人民币6840元通过网上银行汇到该公司的指定银行账户中。10月21日，事主突然发现该公司的网页登录不了且网站被删除了，后听说浙江东阳警方已破获gbl公司诈骗案，于是马上报案。
12月4日，事主吴先生报称，在广州市天河区黄埔大道某大厦上网购买一台avalon二代(“比特币挖矿机”一种电子产品)，与卖家郭某联系谈好13500元人民币，并通过支付宝转账给了对方。事主后拨打淘宝客服电话，客服称卖家没有收到其支付宝的钱，事主怀疑被骗于是报警。
12月7日，报警人梁某向广州白云警方报称，在广州市白云区石井上网时，被人以投资“比特币”为名骗了几千元，其通过支付宝转了约4千元给对方。
2.为何“比特币”如此流行？
“比特币” (Bitcoin) 是一种网络虚拟货币，数量有限（共2100万个），跟腾讯公司的Q币类似，但可以用来套现，也可以兑换成大多数国家的货币。
记者了解到，现在网络上投资“比特币”的人很多，通过“比特币”交易平台（类似于期货交易）买进卖出，市值每天变化，于是就有计算机编程人员设计一种程序，利用复杂计算可以多挖取“比特币”，而这种程序需要被称为“挖矿机”的高配置计算机。
目前，一些外国政府已承认“比特币”的合法地位。在我国，购买“比特币”的主要渠道是btcchina.com、fxbtc.com以及淘宝网站中10多家淘宝店铺。北京已经出现接受“比特币”消费的餐厅；国内首个“比特币”投资基金也正在募集当中，总额为2000万元。
3.匿名无监管可全世界流通
据广州警方相关负责人介绍，“比特币”无发行机构，可在全世界流通，交易费用低，且具有个人拥有专属所有权，其还具有匿名、免税、无监管等特点，可能被大量用于黑市交易、洗钱、赌博、跨境交易等活动。
记者了解到，“比特币”的发行与流通，是通过开源的P2P算法实现。到2040年，流通的“比特币”上限将达到2100万个。换句话说，“比特币”体制是可以自给自足的，译成编码可抵御通胀，防止他人破坏。
同时，“比特币”可以在任意一台接入互联网的电脑上管理。不管身处何方，任何人都可以挖掘、购买、出售或收取“比特币”。操控“比特币”需要私钥，它可以被隔离保存在任何存储介质上，除了用户自己无人可以获取。交易过程中也无人可以知道用户的个人信息。而且，其交易费用低。
该负责人介绍，“‘比特币’是一种基于点对点网络的匿名数字货币，汇款通道不受国家控制，货币转帐是由网络节点进行集体管理，交易各方可以隐藏自己的真实身份，不受任何政府、任何银行的控制。”该负责人表示，因此， 具有匿名、免税、无监管特点的“比特币”，可能被大量用于黑市交易、洗钱、赌博、跨境交易等活动。
4.“比特币”存六大隐患
据警方负责人分析，“比特币”存在六大隐患。
首先，易被犯罪分子利用实施诈骗。
随着“比特币”交易的日趋活跃，已有不法分子利用“比特币”交易或买卖“挖矿机”等衍生产品，设立相似度极高的假网站、假交易平台，诱骗事主充值购买“比特币”或网购“挖矿机”进行网络诈骗。“目前，广州市出现的‘比特币’诈骗警情主要是购买‘比特币’套现、充值或是以投资为名的诈骗。”该负责人表示，浙江省东阳市近期破获国内首例“比特币”诈骗案，涉案金额更高达2000多万元。
其次，比特币”具有较高的匿名性。
“比特币”的交易平台通常是一个网站，而“比特币”又具有较高的匿名性，一旦出现被盗问题将很难追查，因此容易遭到黑客攻击。2011年6月，一个黑客成功盗取25000个“比特币”，相当于50万美元，成为“比特币”的第一个偷窃者。
第三，“比特币”可能成为非法集资的平台。
该负责人介绍，当前，不少“比特币”投资网站宣传投资“比特币”低投入高产出，利润很高。犯罪分子只需注册一个山寨版的“比特币”交易网站，以高额回报为由，鼓动不具备专业知识的投资户购买不等份额，就可以开展大范围的非法集资犯罪活动，而且网站的运营、维护都掌握在犯罪分子手中，必要时关闭网站，隐蔽性很强。
第四，可能以投资“比特币”为由进行网络传销。
“比特币”作为外来的名词，与股权投资、资本运作一样，存在很大的迷惑性。犯罪分子可以以此作为网络传销的噱头，利用“比特币”是一种运算程序的特性，针对具备一定专业知识的人，制作“经营样板”，开展网络传销活动。
第五，“比特币”交易缺乏有效监管。
据该负责人分析，“比特币”交易缺乏监管并在全世界自由流通，基本操作只由本人自行进行，手续费用较低，犯罪分子可以利用这个特点进行跨地区、跨国的洗钱活动，这比传统的经过地下钱庄洗钱更便捷、更迅速，留下犯罪痕迹的机率更少。“因此，‘比特币’可能作为洗钱犯罪的载体。”
第六，有可能利用‘比特币’交易逃避税款。
该负责人说，目前国家对“比特币”进行的商品买卖交易没有法律规范来制约，而该类交易没有也难以纳入国家税务机关的税收机制，必然导致国家税收的流失。
5.需防范利用“比特币”的新式诈骗
由于“比特币”具有流动性高、难以被察觉、可兑实体货币、市值波动大等特点，交易日趋活跃，所以针对此类投资造成的公众损失及纠纷也增多。
对此，广州警方提醒广大市民群众，“比特币”投资风险极大，并非只赚不赔，还难以成为可靠的百姓投资工具。另外，“比特币”交易网站极易遭遇黑客攻击导致损失，同时还面临经营者卷款跑路的风险。市民群众需要防范这种新式诈骗。
新闻来源：法制网
作成日：2014年01月15日
